Aufgaben
- Durchführung und Leitung komplexer KYC- und Due-Diligence-Prüfungen für Neukunden und bestehende Kunde
- Analyse und Bewertung von auffälligen Transaktionen sowie Eskalation von Verdachtsfällen
- Erstellung und Einreichung von Verdachtsmeldungen an die Meldestelle (goAML)
- Pflege und Weiterentwicklung der institutsweiten Risikoanalyse (Kundengruppen, Produkte, Regionen)
- Unterstützung bei der Optimierung von AML-Systemen und Prozessen
- Erstellung von Compliance-Reports für Management und Aufsichtsbehörden
- Zusammenarbeit mit internen Stakeholdern (Legal, Risk, Front Office) und externen Behörden
Profil
- Hochschulabschluss in Wirtschaft, Recht, Finance oder vergleichbare Qualifikation
- Fundierte Erfahrung in AML/Compliance/Geldwäscherei im Bankensektor
- Tiefes Verständnis von GwG, GwV, GwV-Finma sowie internationalen Standards (FATF)
- Erfahrung mit AML-Tools, goAML Web, MS Excel
- Detailgenauigkeit und Mustererkennungsfähigkeiten
- Hohe Kommunikationsfähigkeit
- Deutsch- und Englischkenntnisse (fließend), Französischkenntnisse (von Vorteil)
Benefits
- Verantwortungsvolle Position mit hoher Sichtbarkeit im Unternehmen
- Verschiedene Weiterentwicklungsmöglichkeiten
- Aussicht auf eine Festanstellung
